Sunday 5 November 2017

Bsp Compresse Forex


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MANILA, Filippine - il Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ha inasprito le regole sulle operazioni di imprese di servizi denaro (MSB) tra cui la limitazione della capacità di questi MSB per trattare grandi quantità di denaro in contanti. Il nuovo quadro globale, che mira a rafforzare BSP supervisione sulle operazioni di questi MSB, arriva sulla scia di anni dell'ultimo riciclaggio di denaro scandalo in cui gli hacker hanno rubato 81 milioni dalla banca centrale del Bangladesh e una parte del denaro trovato la sua strada nelle Filippine dopo passando per società rimessa Philrem e banca locale Rizal Commercial Banking Corp. MSB includono rimesse e di trasferimento aziende (RTC), cambiavalute e agenti di cambio. Il BSP ha detto che le nuove regole sono per promuovere il rispetto più efficace con la legge sul riciclaggio di denaro. Il BSP ha detto che in base alle nuove regole per la MSB, grande valore pay-out di oltre P500,000 o il suo equivalente in valuta estera, in ogni singola transazione con i clienti o le controparti, sarebbero stati effettuati solo tramite pagamento con assegno o carta di credito direttamente a depositare i conti, il BSP ha detto. Inoltre, cambiavalute e commercianti di valuta estera saranno autorizzati a vendere valute estere per un importo non superiore a 10.000 o il suo equivalente e non superare 50.000 o il suo equivalente al mese per cliente. Affari (articolo MREC), pagematch: 1, sectionmatch: 1 Esenzione o limiti più alti può essere concessa dal BSP su richiesta, se giustificato dal modello di business del cambio denaro o il rivenditore dei cambi. Il BSP regolerà tutti RTC quali agenti di rimessa, fornitori di piattaforme di rimessa, e gli emittenti di moneta elettronica. Come tale, RTC e altri MSB sono ora tenuti a notificare al BSP quando iniziano le operazioni, nonché il loro nuovo accreditamento dei subagenti di rimessa (RSA). Essi hanno anche per informare il BSP di qualsiasi modifica dei partner tie-up, trasferimento di ubicazione e la chiusura di imprese. Essi sono inoltre tenuti a ottenere la preventiva approvazione BSP in caso di cambio di proprietà o di controllo, il BSP ha detto. Ancora più importante, essi saranno inoltre tenuti a presentare relazioni livello di attività al BSP. Infine, le nuove regole richiedono MSB per registrare con il Consiglio Antiriciclaggio Segretariato per fini di operazioni coperte e sospette di riferimento, il BSP ha detto. Il nuovo quadro introduce anche differenti classificazioni di MSB, a seconda del loro volume medio rete mensile delle operazioni. Il BSP imporrà un requisito minimo di capitale corrispondente per ogni tipo. Le quote di iscrizione e costi di gestione annuale deve anche essere basato sullo schema di classificazione. MSB sono richiesti come parte del processo di registrazione, di eseguire un atto di impegno, che comprende, tra gli altri, il rispetto di tutte le disposizioni della legge sul riciclaggio di denaro del 2001 o Repubblica Act 9160 e l'adozione degli standard minimi di consumatori la protezione nei settori della comunicazione e trasparenza, la protezione delle informazioni del cliente, un trattamento equo, il ricorso efficace, e l'educazione finanziaria. Secondo i dati BSP, a partire da giugno 2016, ci sono più di 18.000 MSB BSP-registrati che coprono 5.300 sedi e 12.700 sportelli, di cui, 6.700 dei quali sono banchi di pegno anche BSP-autorizzati. L'industria MSB ora include, tra gli altri, le controllate di business soldi elettronici della società di telecomunicazioni, il BSP ha detto.

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